CPF QUENTE, IDENTIDADE FALSA
Na grande maioria dos processos por danos morais identificados na praça, foram usados documentos falsos para concessão de créditos.
A partir de CPF sem restrições no mercado, são falsificadas identidades ou outros documentos que a substituam, como CNH ou outros.
Numa parcela destes documentos, o nome da mãe e data de nascimento conferiam com os do verdadeiro titular.
Inventavam o nome do pai ou deixavam em branco.
As vítimas só se dão conta do ocorrido, quando começam a receber ligações de cobranças ou avisos de débitos não contraídos
Muitas vezes, o endereço fornecido no cadastro está a milhares de quilômetros do endereço das vítimas e em locais onde elas nunca estiveram.
Normalmente, as fraudes são primárias e são facilmente reconhecíveis
Só em algumas ocasiões, o próprio titular tentava aplicar os golpes.
Em uma delas, o indivíduo morava em um Estado, quase divisa com outro. Tirou identidade no segundo Estado e alegava que a sua identidade era do primeiro Estado. Conseguimos junto ao segundo Estado, a confirmação da emissão do documento que foi usado na compra.
O que falta nas empresas é: investimento em prevenção, treinamento constante e uso adequado dos instrumentos disponíveis no mercado.
Existem dezenas de mecanismos preventivos gratuitos disponíveis na internet.
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